Strona 1 z 1
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2022 Rady Nadzorczej GRODNO S.A. z dnia 26 lipca 2022 r.
Warszawa, 26 lipca 2022 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ GRODNO S.A.
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza GRODNO S.A. oświadcza, że:
1. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu albo Rada Nadzorcza lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, w przypadku
powierzenia temu organowi sprawowania funkcji Komitetu Audytu, wykonywał zadania Komitetu
Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu: Romuald Wojtkowiak
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu: Szczepan Czyczerski
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu: Tomasz Filipowski
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu: Beata Pniewska-Prokop
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu: Julita Szukała
