ESPI 23/2021 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 r. w związku z żądaniem akcjonariusza
Data i godzina publikacji: 10.09.2021 16:42
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu nr 22/2021 z dnia 9.10.2021 r. dotyczącego wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 września 2021 r. (ZWZ), Zarząd Grodno S.A. (Emitent, Spółka) niniejszym informuje o zmianie porządku obrad ZWZ Spółki i dołącza ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ wraz projektami uchwał ZWZ uwzględniającymi zmieniony porządek obrad.
Nowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.;
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.;
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 roku
13. Powzięcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu
14. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
15. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
16. Zmiana statutu Spółki
17. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
18. Zamknięcie obrad.
W związku z tym, że projekty uchwał ZWZ dotyczą zmian w Statucie Spółki, Emitent poniżej przekazuje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz proponowaną zmianę w zakresie § 21 Statutu Emitenta.
Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Emitenta.
"1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą."
Proponowane brzmienie § 21 Statutu Emitenta:
"1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą."
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załącznik:
- Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ wraz z projektami uchwał
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu