ESPI 24/2022 K Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał
Data i godzina publikacji: 20.09.2022 15:29
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego 24/2022 z dnia 1 września 2022 r. pt. „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r. wraz z projektami uchwał”.
Korekta polega na uzupełnieniu projektów uchwał o następujące informacje:
- Uchwała nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy została uzupełniona o kwoty, które mają zostać przeznaczone na kapitał rezerwowy oraz zapasowy Spółki. Ponadto treść projektu uchwały została uzupełniona o daty dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
- Uchwała nr 20 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej została uzupełniona o nowe wartości wynagrodzeń oraz datę, od której zaczną one obowiązywać. Ponadto treść projektu uchwały została uzupełniona o punkt odnoszący się do wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.
- Uchwała nr 21 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu została uzupełniona o nowe wartości wynagrodzeń oraz datę, od której zaczną one obowiązywać. Ponadto w treści projektu uchwały została naniesiona zmiana polegająca na określeniu wartości wynagrodzenia w zależności od funkcji pełnionej w ramach Komitetu Audytu.
- Uchwała nr 22 w sprawie upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych została uzupełniona o następujące informacje: maksymalna liczba akcji własnych, która będzie podlegać nabyciu przez Spółkę, maksymalna cena nabycia tych akcji, kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, termin do kiedy Spółka będzie nabywać akcje własne, kwota która ma być wydzielona na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
Pełna, poprawna treść korygowanego raportu bieżącego 24/2022:
„Zarząd Grodno S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 10:00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu, ul. Graniczna 5, kod pocztowy: 05-252 Dąbrówka.
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał, a także dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.”
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z projektami uchwał - uzupełnione
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
- Ocena biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu