ESPI 34/2022 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 listopada 2022 r.
Data i godzina publikacji: 04.11.2022 17:56
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu nr 33/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. dotyczącego wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grodno S.A. zwołanego na dzień 25 listopada 2022 r., Zarząd Grodno S.A. (Spółka) niniejszym informuje o zmianie porządku obrad NWZ i w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ wraz projektami uchwał NWZ uwzględniającymi zmieniony porządek obrad.
Zmiana dotychczasowego porządku obrad NWZ polega na uzupełnieniu go o punkt 7 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
Nowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załącznik:
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu